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ST凱利擬為高管發(fā)放2024年度獎(jiǎng)金270萬元，兩名董事投票反對：“當(dāng)年度利潤同比大降”。

8月5日晚間，ST凱利(300326)發(fā)布公告，該上市公司已于8月4日召開董事會(huì)，審議了《關(guān)于聘任惠一微先生為副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于高級管理人員2024年度獎(jiǎng)金的議案》等16項(xiàng)議案，并提請于8月28日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，由股東審議表決相關(guān)議案。

需要指出的是，經(jīng)提名，ST凱利此次董事會(huì)同意聘任惠一微為上市公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿為止。根據(jù)公司相關(guān)制度，結(jié)合ST凱利經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，惠一微擔(dān)任副總經(jīng)理后，上市公司擬向其發(fā)放2025年度固定薪酬54萬元/年（含稅），發(fā)放辦法為按月發(fā)放。

針對該人事聘任議案，ST凱利董事會(huì)表決結(jié)果為，本議案4票同意、0票反對、2票棄權(quán)、1票回避獲得通過。

另外，ST凱利董事會(huì)審議通過了《關(guān)于高級管理人員2024年度獎(jiǎng)金的議案》，為了鼓勵(lì)上市公司高級管理人員在過去一年來努力為公司創(chuàng)造利潤與未來發(fā)展規(guī)劃所做出的貢獻(xiàn)，本著責(zé)任權(quán)利相結(jié)合的原則，結(jié)合國家有關(guān)的法律、法規(guī)、公司章程，提議董事會(huì)批準(zhǔn)給予高級管理人2024年度獎(jiǎng)金270萬元，具體金額授權(quán)總經(jīng)理按照薪酬委員會(huì)決議發(fā)放。

對此，該議案以5票同意、2票反對、0票棄權(quán)、0票回避獲得通過，ST凱利董事金詩強(qiáng)與獨(dú)董狄朝平投下反對票。

金詩強(qiáng)認(rèn)為，ST凱利2024年度的利潤比2023年大幅下滑，而且2024年度因被出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，從而導(dǎo)致了公司股票交易被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。那么，時(shí)任的高級管理人員是有責(zé)任的，再發(fā)放績效獎(jiǎng)金不妥。

此外，狄朝平給出的反對理由則為，ST凱利沒有給幾位高級管理人員設(shè)置發(fā)放獎(jiǎng)金的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，公司2024年度的利潤比2023年大幅下滑，發(fā)放獎(jiǎng)金的依據(jù)不夠充分。其次，狄朝平也認(rèn)為，公司2024年度因被出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告從而導(dǎo)致了公司股票交易被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，那么時(shí)任的高級管理人員是有責(zé)任的，屬于“未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務(wù)?！?/p>

資料顯示，ST凱利是一家聚焦高端醫(yī)療器械領(lǐng)域的集團(tuán)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋骨科醫(yī)療器械、手術(shù)能量平臺(tái)、醫(yī)療消毒滅菌服務(wù)及醫(yī)療器械貿(mào)易四大板塊。

2024年年報(bào)顯示，ST凱利實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.85億元，同比增長2.96%，但營業(yè)利潤和利潤總額分別為-1.07億元和-1.1億元，分別同比下降176.39%和182.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.06億元，扣非后凈利潤-6530.54萬元，分別同比下降193.80%和205.93%。

8月5日晚間，ST凱利還發(fā)布了一則公告，擬將通過景正醫(yī)療間接持有的潔諾醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司（簡稱“潔諾醫(yī)療”）36.9%的股權(quán)出售給上海薈添醫(yī)療科技有限公司；同時(shí)，ST凱利計(jì)劃通過定向分紅和定向減資的方式退出對景正醫(yī)療的投資。

2024年、2025年1月—5月期間，潔諾醫(yī)療分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.82億元、1.26億元，凈利潤分別為1697.84萬元、1521.54萬元。據(jù)評估，潔諾醫(yī)療股東全部權(quán)益價(jià)值的評估結(jié)果為4.25億元，增值2.99億元，增值率為237.24%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，同意將潔諾醫(yī)療36.9%股權(quán)作價(jià)1.62億元轉(zhuǎn)讓給薈添醫(yī)療。