證券時報
2025-08-04 23:31
8月4日晚間漳州發(fā)展(000753)發(fā)布《第八屆董事會2025年第四次臨時會議決議公告》。公告顯示，公司第八屆董事會2025年第四次臨時會議審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等系列提案。
根據(jù)公告披露，本次向特定對象發(fā)行A股股票方案明確，發(fā)行對象包括控股股東福建漳龍集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過35名符合規(guī)定的特定對象，涵蓋證券投資基金管理公司、證券公司、保險機(jī)構(gòu)投資者等，其中漳龍集團(tuán)承諾認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的20%，且發(fā)行后其直接和間接持股比例合計不超過發(fā)行前水平。
值得注意的是，與4月預(yù)案相比，本次方案出現(xiàn)兩項重大調(diào)整：一是募集資金總額由11.95億元調(diào)減至10.5億元，公司解釋稱此舉是根據(jù)項目實際進(jìn)展及資金需求進(jìn)行的動態(tài)優(yōu)化；二是控股股東漳龍集團(tuán)的承諾認(rèn)購比例下限從10%大幅提升至20%。同時，漳龍集團(tuán)仍維持“發(fā)行后持股比例不高于發(fā)行前37.76%”的承諾。此外，漳龍集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購，且不參與詢價，接受市場定價結(jié)果。
公告同時明確，本次募集資金扣除相關(guān)費用后，將主要投向四個項目，分別是漳州臺商投資區(qū)廠網(wǎng)河湖一體化生態(tài)綜合整治項目（EPC+O）、漳州市第三自來水廠擴(kuò)建工程、漳浦鹽場100MW（128.6MWp）漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目，以及補(bǔ)充流動資金。
作為漳州市屬國有重點上市公司，漳州發(fā)展正圍繞“區(qū)域一流的新型城市綜合服務(wù)商”愿景，構(gòu)建以水資源開發(fā)利用、新能源、數(shù)智科技為核心主業(yè)、資本運營為支撐的“3+1”業(yè)務(wù)體系。本次定增項目的順利實施，預(yù)計將為公司帶來良好經(jīng)濟(jì)效益，不僅有助于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、夯實水務(wù)主業(yè)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加快光伏新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，還能增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力與抗風(fēng)險能力，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，從而為公司后續(xù)發(fā)展提供重要支撐，符合全體股東的利益。
