證券時報網(wǎng)
余勝良
2025-12-09 21:29
海默科技(300084)今日晚間公告，計劃向關(guān)聯(lián)方上海深藍協(xié)同企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓海默水下生產(chǎn)技術(shù)（深圳）有限公司20%股權(quán)，向關(guān)聯(lián)方海默新宸水下技術(shù)（上海）有限公司轉(zhuǎn)讓及許可使用水下油氣開采產(chǎn)品業(yè)務(wù)相關(guān)無形資產(chǎn)，同時收回相關(guān)欠款。
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面，海默科技擬以2500萬元價格，將持有的海默水下20%股權(quán)（對應(yīng)認繳出資額210.6萬元）轉(zhuǎn)讓給上海深藍。交易完成后，海默科技對海默水下的持股比例將降至32.2317%，不再擁有控制權(quán)，海默水下也將不再納入公司合并報表范圍。
上海深藍成立于2025年11月20日，實際控制人為竇劍文，其持有上海深藍70%股權(quán)，同時擔(dān)任海默水下法定代表人和執(zhí)行董事，且為海默科技持股5%以上股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)評估報告，海默水下截至2025年7月31日的股東全部權(quán)益評估值為7826.04萬元，較賬面凈資產(chǎn)增值25618.17%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格參考評估值協(xié)商確定。
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及許可使用方面，海默科技擬將32項水下油氣開采產(chǎn)品業(yè)務(wù)相關(guān)專利（其中28項轉(zhuǎn)讓、4項排他長期許可使用）以7500萬元價格轉(zhuǎn)讓及許可給海默新宸。這些專利由公司自主研發(fā)并于2017年至2022年申請取得，無權(quán)利負擔(dān)或爭議。經(jīng)評估，該批專利評估值為6727.47萬元，增值率6.52%，交易價格經(jīng)雙方協(xié)商確定。
海默新宸為海默水下全資子公司，目前為海默科技間接控股的子公司。
交易相關(guān)協(xié)議對款項支付、欠款償還、交割安排等作出明確約定。上海深藍需在協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)一次性支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2500萬元，海默水下及海默新宸需在約定時限內(nèi)分別償還對海默科技的欠款98.89萬元及1336.99萬元。竇劍文先生為上述款項支付提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。此外，協(xié)議還約定了競業(yè)禁止、股東權(quán)利保障、重大事項事前認可等條款，保障海默科技作為股東的合法權(quán)益。
公告顯示，海默水下核心業(yè)務(wù)通過海默新宸開展，后者專注于水下多相流量計等水下油氣工程裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。本次交易后，竇劍文將成為海默水下及海默新宸實際控制人，海默科技仍持有海默水下32.2317%股權(quán)，未來可分享相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展收益。
海默科技表示，本次交易所得款項將主要用于公司日常經(jīng)營及項目投資，有助于公司聚焦多相流量計優(yōu)勢業(yè)務(wù)，優(yōu)化資源配置，降低水下油氣開采業(yè)務(wù)經(jīng)營管理成本，同時增強“發(fā)展第二增長曲線”的資金儲備。交易完成后，公司將不再開展相關(guān)水下產(chǎn)品業(yè)務(wù)，不會與海默水下、海默新宸產(chǎn)生同業(yè)競爭。
